Адвокатское бюро «Бабанов, Тарлыгин и Партнеры»
Адвокатское бюро города Москвы «Бабанов, Тарлыгин и партнеры»
+7 (495) 364-94-65
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
123007, г. Москва,
3-й Хорошевский проезд,
дом 5, стр. 3
Главная
О Бюро
  • Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
  • Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
  • Отзывы
  • Конфиденциальность
Юридические услуги
Вопрос/Ответ
Статьи адвокатов
Новости
Контакты
    Адвокатское бюро «Бабанов, Тарлыгин и Партнеры»
    Главная
    О Бюро
    • Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
    • Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
    • Отзывы
    • Конфиденциальность
    Юридические услуги
    Вопрос/Ответ
    Статьи адвокатов
    Новости
    Контакты
      Арестована дочь главы Управления Ростехнадзора по делу о хищении 4,7 млрд руб
      • Главная
      • О Бюро
        • Назад
        • О Бюро
        • Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
        • Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
        • Отзывы
        • Конфиденциальность
      • Юридические услуги
      • Вопрос/Ответ
      • Статьи адвокатов
      • Новости
      • Контакты
      • Главная
      • Новости
      • Арестована дочь главы Управления Ростехнадзора по делу о хищении 4,7 млрд руб

      Арестована дочь главы Управления Ростехнадзора по делу о хищении 4,7 млрд руб

      Арестована дочь главы Управления Ростехнадзора по делу о хищении 4,7 млрд руб
       Арестована дочь руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова — Елена, которая вместе с отцом обвиняется в пособничестве при хищении 4,7 миллиарда рублей из компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций (СРО) Петербурга, сообщили РАПСИ Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

      Арестована дочь руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова — Елена, которая вместе с отцом обвиняется в пособничестве при хищении 4,7 миллиарда рублей из компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций (СРО) Петербурга, сообщили РАПСИ Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

      Слабикова является учредителем и главой Региональной общественной организации (РОО) "Федерация воднолыжного спорта Санкт-Петербурга", и у нее связанный с этим видом деятельности бизнес — тренировочный центр, гостиница для спортсменов.

      Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Слабиковой было предъявлено 11 мая.

      "В ходе процесса в Дзержинском районном суде Петербурга адвокатами предпринимались попытки отдать суду и следователям заграничные паспорта Слабиковой, чтобы возможность выезда за рубеж не смогла стать обоснованием ее ареста, но суд не нашел законной возможности избавить ее от этих документов", — рассказали в ОПС.

      После этого следователь огласил ходатайство, в котором отметил, что Слабиковой отводилась роль посредника между активными членами преступной организации, которая занималась выводом денег из компенсационных фондов трех петербургских СРО, и ее отцом, который, как следует из материалов дела, играл роль координатора. Следователь пояснил, что при обыске у Слабиковой было изъято 500 тысяч рублей, и попросил суд арестовать обвиняемую.

      "При этом, Слабикова пояснила, что женщины — хрупкие создания и заключать их под стражу нельзя. А ее адвокаты пытались доказать суду, что во всей сложившейся ситуации виноваты не Слабиков, как начальник Управления Ростехнадзора, и тем более не Слабикова, а банки, через счета которых выводились деньги, так как только они могли видеть все транзакции и никак на них не повлияли", - отметили в ОПС.

      Также защита Слабиковой, как сказал собеседник агентства, заявляла, что во всем виноват член советов СРО, из которых выводились деньги, Алексей Шувалов, при этом последний как раз и вывел следствие на Слабикова и его семью. Но суд не принял доводы защиты и арестовал обвиняемую до 9 июля.

      Расследование этого уголовного дела началось летом 2017 года. Речь идёт о хищении 4,7 миллиарда рублей из компенсационных фондов трех СРО - Союз проектных организаций "Стандарт-Проект", Союз инженеров-изыскателей "Стандарт-Изыскания", Союз организаций строительной отрасли "Строительный ресурс". Слабиков обвиняется в том, что оказывал содействие включению в реестр СРО компаний, подконтрольных членам преступной группы, а также осуществлял общее покровительство, не допуская проведение проверок, и получал за каждую операцию не менее миллиона рублей. Посредником по передаче денег следствие считает Слабикову. Сотрудниками региональных управлений МВД России и ФСБ России было проведено 13 обысков в кабинетах Ростехнадзора, в домах Слабикова, его дочери и его родственников. У обвиняемого из нескольких банковских ячеек было изъято более 500 миллионов рублей, около килограмма ювелирных изделий и сорок пар дорогих часов.

      В октябре прошлого года в рамках этого уголовного дела Дзержинским районным судом Петербурга были арестованы Шувалов, его бизнес-партнер Юлия Каменская, бывший директор Союза проектных организаций "Стандарт-Проект" Марат Каюмов. Ещё один фигурант этого дела Екатерина Гольцева была отправлена под домашний арест. По словам Слабикова и его дочери, из этих людей они знают только Шувалова.

      По данным следствия, перечисленные СРО размещались в одном здании на Манежном переулке, 4. Счета потерпевших организаций находились в банке "Таврический", откуда предполагаемые члены ОПГ снимали денежные средства и выводили их через созданную управляющую компанию на счета сторонних фирм.

      Обвинение считает Слабикова практически руководителем преступной группы и проверяет на причастность к совершению преступлений его ближайших родственников, а соорганизатором преступления - бизнесмена Алексея Елисеева, который вывел миллиарды за рубеж, скрылся от следствия, заочно арестован и объявлен в международный розыск. Слабиковы заявляют, что не знакомы с этим человеком.


      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку
      О бюро
      Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
      Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
      Отзывы
      Конфиденциальность
      Юридические услуги
      Юридическое консультирование
      Вопрос/Ответ
      Статьи адвокатов
      Новости
      Контакты
      Будьте всегда в курсе
      Оставайтесь на связи
      Наши контакты

      +7 (495) 364-94-65
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      123007, г. Москва,
      3-й Хорошевский проезд,
      дом 5, стр. 3
      info@bbtp.ru
      © 2023 Все права защищены.