Адвокатское бюро «Бабанов, Тарлыгин и Партнеры»
Адвокатское бюро города Москвы «Бабанов, Тарлыгин и партнеры»
+7 (495) 364-94-65
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
123007, г. Москва,
3-й Хорошевский проезд,
дом 5, стр. 3
Главная
О Бюро
  • Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
  • Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
  • Отзывы
  • Конфиденциальность
Юридические услуги
Вопрос/Ответ
Статьи адвокатов
Новости
Контакты
    Адвокатское бюро «Бабанов, Тарлыгин и Партнеры»
    Главная
    О Бюро
    • Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
    • Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
    • Отзывы
    • Конфиденциальность
    Юридические услуги
    Вопрос/Ответ
    Статьи адвокатов
    Новости
    Контакты
      Экс-банкир арестован по делу о хищении $117 млн
      • Главная
      • О Бюро
        • Назад
        • О Бюро
        • Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
        • Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
        • Отзывы
        • Конфиденциальность
      • Юридические услуги
      • Вопрос/Ответ
      • Статьи адвокатов
      • Новости
      • Контакты
      • Главная
      • Новости
      • Экс-банкир арестован по делу о хищении $117 млн

      Экс-банкир арестован по делу о хищении $117 млн

      В отношении осужденного топ-менеджера ВЭБа возбуждено новое уголовное дело. Его подозревают в хищении $117 млн у бывшего работодателя.
      В отношении осужденного топ-менеджера ВЭБа возбуждено новое уголовное дело. Его подозревают в хищении $117 млн у бывшего работодателя.

      25 апреля 2018 года Пресненский районный суд города Москвы взял под стражу бывшего директора департамента развития регионов "Внешэкономбанка" (ВЭБ) Ильгиза Валитова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсант». В суд банкира доставили из колонии, где Валитов отбывает срок за мошенничество. Вину он не признал, ссылаясь на ст. 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

      Как считают следователи, в ходе работы в банке Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства компании «Заречье-2», которая возводила элитное жилье в Подмосковье. В частности, она вела строительство в Одинцовском районе Московской области, а деньги получала от материнской компании «Заречье-Сетунь». В 2006 году последняя взяла для "дочки" кредит в банке на сумму $117 млн. В августе 2009 года Валитов вступил в сговор с неизвестными лицами и под видом контроля за деньгами банка ввел в состав владельцев «Заречье-Сетуни» подконтрольный ему кипрский офшор ZouZout Holding Ltd. Офшор внес в уставный капитал «Заречье-Сетуни» 3,2 млн руб., получил 15% акций и смог управлять компанией.

      Это позволило злоумышленникам остановить работу обеих фирм, а также строительство жилья, на которое выдавался кредит. В результате у компании «Заречье-2» образовалась задолженность перед банком и по его инициативе ее признали банкротом в сентябре 2012 года (дело № А41-32873/2013). Имущество застройщика было арестовано, а кредитные деньги исчезли в неизвестном направлении. Следователи выясняют их судьбу.

      Уголовное дело в отношении Валитова по факту хищения денег банка возбуждено в марте 2018 года Главным следственным управлением СК по городу Москве. Оно основано на ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия).

      Шахтинским районным судом Ростовской области в марте 2016 года бывший банкир был осужден на 4 года лишения свободы. Также ему был назначен штраф в размере 500 000 руб.  В суде было доказано, что Валитов похитил 49% акций компаний ООО «Металл-Дон» и ООО «Ирдон». В дальнейшем ценные бумаги были перепроданы Фариту Газизулину, который ранее состоял в совете директоров «Газпрома» и занимал пост министра имущественных отношений РФ (подробнее в материале "Топ-менеджер ВЭБа получил долю в "Евродоне" в обмен на кредиты").

      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку
      О бюро
      Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
      Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
      Отзывы
      Конфиденциальность
      Юридические услуги
      Юридическое консультирование
      Вопрос/Ответ
      Статьи адвокатов
      Новости
      Контакты
      Будьте всегда в курсе
      Оставайтесь на связи
      Наши контакты

      +7 (495) 364-94-65
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      123007, г. Москва,
      3-й Хорошевский проезд,
      дом 5, стр. 3
      info@bbtp.ru
      © 2023 Все права защищены.