Адвокатское бюро «Бабанов, Тарлыгин и Партнеры»
Адвокатское бюро города Москвы «Бабанов, Тарлыгин и партнеры»
+7 (495) 364-94-65
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
123007, г. Москва,
3-й Хорошевский проезд,
дом 5, стр. 3
Главная
О Бюро
  • Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
  • Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
  • Отзывы
  • Конфиденциальность
Юридические услуги
Вопрос/Ответ
Статьи адвокатов
Новости
Контакты
    Адвокатское бюро «Бабанов, Тарлыгин и Партнеры»
    Главная
    О Бюро
    • Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
    • Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
    • Отзывы
    • Конфиденциальность
    Юридические услуги
    Вопрос/Ответ
    Статьи адвокатов
    Новости
    Контакты
      Основателя DVI Group разыщут через Интерпол
      • Главная
      • О Бюро
        • Назад
        • О Бюро
        • Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
        • Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
        • Отзывы
        • Конфиденциальность
      • Юридические услуги
      • Вопрос/Ответ
      • Статьи адвокатов
      • Новости
      • Контакты
      • Главная
      • Новости
      • Основателя DVI Group разыщут через Интерпол

      Основателя DVI Group разыщут через Интерпол

      Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда Москвы о заочном аресте основателя DVI Group Вячеслава Каминского. Об этом пишет "Коммерсантъ".
      Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда Москвы о заочном аресте основателя DVI Group Вячеслава Каминского. Об этом пишет "Коммерсантъ".

      Бизнесмену вменяется преднамеренное банкротство одной из структур девелоперского холдинга – ООО "Логистикинвест" (ст. 196 УК РФ). В 2013 году эта компания заняла у "Альфа-банка" почти 1 млрд рублей в валюте на достройку ТРЦ "КомсоМОЛЛ" в Красноярске. Сам объект стал залогом по этому кредиту. С января 2015 года холдинг начал допускать просрочки, и банк прекратил проводить текущие платежи "Логистикинвест" по счетам на техническую эксплуатацию ТРЦ. Тогда компания заключила агентский договор с ООО "УК "КомсоМОЛЛ-Красноярск", также входящим в DVI Group, чтобы проводить платежи через него.

      Впоследствии "Логистикинвест" обанкротился. По версии следствия, компания умышленно перестала расплачиваться по долгам, что и привело к ее краху. Ущерб, нанесенный "Альфа-банку", оценивается в 2,6 млрд рублей.

      Между тем изначальные претензии кредитной организации к DVI Group были значительнее. Речь шла о хищении инвестиционных займов на $260 млн. Однако расследование уголовного дела о мошенничестве, инициированное "Альфа-банком" в 2016 году, быстро иссякло, после чего обвинение и переквалифицировали на преднамеренное банкротство.

      Каминский покинул Россию осенью 2015 года и предположительно находится в Европе. С декабря 2017 года он числится в международном розыске, но пока что в базе Интерпола его фамилия отсутствует.

      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку
      О бюро
      Личная страница адвоката Э.В.Бабанова
      Личная страница адвоката А.И.Тарлыгина
      Отзывы
      Конфиденциальность
      Юридические услуги
      Юридическое консультирование
      Вопрос/Ответ
      Статьи адвокатов
      Новости
      Контакты
      Будьте всегда в курсе
      Оставайтесь на связи
      Наши контакты

      +7 (495) 364-94-65
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      123007, г. Москва,
      3-й Хорошевский проезд,
      дом 5, стр. 3
      info@bbtp.ru
      © 2023 Все права защищены.