Клиенты банков в 2017 году выиграли 61% судебных дел об оспаривании действий со счетами в рамках применения норм законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, об этом заявил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на своей странице в Facebook.
"В 2017 году суды первой инстанции рассмотрели 843 гражданских спора банковских клиентов и банков, связанных с практикой применения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В 2016 году таких споров было 564. Рост разбирательств напрямую связан с началом применения "черных списков". И что самое важное — в 61% случаев судебные споры закончились победой предпринимателей", — говорится в сообщении бизнес-омбудсмена.
По мнению Титова, в действительно гораздо больше предпринимателей столкнулись с нарушением их прав из-за внесения в "черные списки" клиентов, которые подозреваются банками в осуществлении операций с признаками нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Однако далеко не у всех клиентов кредитных организаций есть возможность вести судебные разбирательства, добавил уполномоченный.
Бизнес-омбудсмен считает, что указанная статистика свидетельствует о необходимости пересмотреть процедуру проверки операций по счетам клиентов, которую в настоящее время обязаны проводить банки. Ранее Титов направил в Центральный Банк предложения, направленные на упрощение и совершенствование процедуры контроля за операциями по счетам бизнеса со стороны кредитных организаций.