Сотрудниками СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации документов, сообщает пресс-служба ведомства.
Таким образом, дело в отношении Сидоровой, которой инкриминируется статья 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации), направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, осенью 2016 года Сидорова предоставляла в Банк России отчетность «Русского финансового альянса» с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного клиента. В отчётности объяснялось, что платёж не мог быть выполнен в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете.
«В результате были собраны достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий», — подчеркнули в СК.
В феврале 2017 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Центрального банка РФ признал кредитную организацию банкротом.
Кроме того, в 2012 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 90% акций банка.