Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о принудительной ликвидации коммерческого банка "Финансово-Промышленный Капитал (КБ ФПК), говорится в сообщении госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Ликвидатором банка назначено АСВ.
ЦБ РФ 9 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ ФПК.
В деятельности банка были установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, как отмечает ЦБ, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
В сложившихся обстоятельствах ЦБ РФ принял решение о выводе КБ ФПК с рынка банковских услуг.
КБ "ФПК" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 297-ое место в банковской системе РФ.