ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР) и конкурсный управляющий ООО «Дальняя степь» (ранее подконтрольное фонду Hermitage Capital Уильяма Браудера) Кирилл Ноготков рассмотрят вопрос о заключении мирового соглашения, передаёт корреспондент РАПСИ из зала Верховного суда (ВС) РФ.
"Отложить судебное заседание на 28 июня. Дать сторонам время для подготовки мирового соглашения", - сказала председательствующая судья Ирина Букина.
В понедельник судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ продолжила рассмотрение кассационных жалоб Ноготкова и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» в рамках дела о взыскании денежных средств с ООО «Дальняя степь» и контролировавших ее лиц.
Арбитражный суд Калмыкии 4 августа 2017 года привлек HSBC Management (Guernsey) Limited (также контролировало ООО) и «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» к субсидиарной ответственности в виде взыскания 1,2 миллиарда рублей, а также 255,5 тысячи долларов и 1,8 миллиона фунтов стерлингов.
В определении суда говорится, что использование контролирующими лицами своих возможностей в отношении ООО «Дальняя степь» привело к прекращению хозяйственной деятельности компании и невозможности погасить имеющуюся кредиторскую задолженность, а также к банкротству компании.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 3 октября 2017 года подтвердил это решение. Однако 24 ноября прошлого года Арбитражный суд Северо - Кавказского округа снизил на 255,5 тысячи долларов и 1,8 миллиона фунтов стерлингов сумму взыскания.
Суд 7 сентября 2016 года отказал в удовлетворении заявления управляющего о привлечении экс-гендиректора ООО Елены Филипченковой к субсидиарной ответственности. По мнению управляющего, Филипченкова совершила действия, результатом которых стала несостоятельность (банкротство) должника. В частности, она давала распоряжения (платежные поручения) ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» о перечислении денежных средств с расчетного счета «Дальней степи».
Арбитраж 21 марта 2016 года продлил конкурсное производство в отношении должника. Ходатайство управляющего компании Кирилла Ноготкова о продлении срока банкротства мотивировано «отсутствием завершения всех мероприятий конкурсного производства должника и необходимостью привлечения контролирующих ООО «Дальняя степь» лиц к субсидиарной ответственности». Как следует из материалов дела и пояснений сторон, «на данный момент по объективным причинам не представляется возможным завершить конкурсное производство, поскольку возникла необходимость привлечения контролирующих ООО «Дальняя степь» лиц к субсидиарной ответственности».
Республиканский суд 9 сентября 2015 года по заявлению управления ФНС РФ по республике Калмыкия отменил определение суда от 22 октября 2007 года о завершении конкурсного производства в отношении ООО. Также 27 ноября 2015 года было удовлетворено ходатайство бывшего управляющего должника Александра Долженко об освобождении его от должности.
Налоговое управление представило в арбитражный суд протокол допроса обвиняемого Долженко. В документе говорится, что он не выполнил в полном объеме все мероприятия конкурсного производства в отношении ООО «Дальняя степь». Кроме того, налоговый орган утверждает, что «согласно представленной следствием информации Долженко будучи конкурсным управляющим ООО действовал недобросовестно, с корыстной заинтересованностью, в целях личного обогащения, тем самым совершая преступные деяния».
Как ранее сообщал РАПСИ адвокат Александр Антипов, Браудеру предъявлен ряд обвинений по экономическим преступлениям, таким как преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов и невыполнение обязанностей налогового агента. Антипов заявил, что выделение и расследование выделенного уголовного дела в отношении Браудера происходило в кратчайшие сроки, а именно в период с 8 по 17 февраля 2017 года. При этом ни обвиняемый, ни защита не уведомлялись должным образом о ходе следствия по делу.
Ранее Тверской районный суд Москвы уже выдавал санкцию на заочный арест Браудера в рамках дела о хищении акций «Газпрома». Однако Браудер является подданным Великобритании, в связи с чем страна отказалась выдать его России.
В июле 2013 года Браудер был осужден на 9 лет в России по «делу Магнитского». Судом и следствием установлено, что юрист фонда Сергей Магнитский, осуществляя деятельность в области общего аудита и оказывая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета клиентам филиала компании Firestone Duncan, в интересах обвиняемого в период с 1997 года по 2002 год разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн инвестменс», находившиеся под управлением Hermitage Capital. В отношении Магнитского дело было прекращено в связи с его смертью в СИЗО в ноябре 2009 года.
Следственный комитет предъявил обвинение Магнитскому. Его обвиняли в «уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предусматривает до шести лет лишения свободы). Следствие считает, что Магнитский и Браудер создали криминальную схему оптимизации налогов, зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», в результате чего бюджет РФ недополучил более 500 миллионов рублей.
Браудеру обвинение предъявлено заочно — в России он не был с 2005 года. Браудер, который объявлен в международный розыск, заявлял, что не намерен выплачивать задолженность по налогам в размере 500 миллионов рублей, поскольку не имеет претензий от налоговых органов.